虚拟货币交易被列为非法集资从业者必须注意的几个问题

金融协会 |区块链日报（杭州 记者 徐慈浩）近日，最高人民法院印发《最高人民法院关于修改最高人民法院关于审理中国刑事案件具体适用法律若干问题的解释》的解释《非法集资》决定（以下简称《最新司法解释》），自2022年3月1日起施行。

最新的司法解释是对刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪和第一百九十二条集资诈骗罪的阐述和解释。明确规定，虚拟货币交易属于非法吸收公众存款罪。

“监管靴结出硕果并不意外。”荣富律师事务所律师潘廷告诉《区块链日报》记者，实际上，自《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》发布以来，有关虚拟货币相关司法解释交易已在预期中。

新司法解释实施后，哪些行为可以做，哪些不能做虚拟币交易平台非法，以及实施过程中的难点，《区块链日报》记者采访了多位专业律师。

ICO、IEO、IGO都是非法的

潘婷律师表示，此次司法解释的规定首当其冲的是ICO（首次公开募股（IPO）的概念源于股票市场，这是区块链项目首次发行代币并募集比特币、以太坊）和其他常见的数字货币行为）。此类行为是《最新司法解释》的重点，包括各种形式的 ICO、IEO（以交易所为筹资平台向交易所用户发行（出售）代币）或 IGO，（初始游戏发行为一种应用区块链技术的众筹形式，类似于ICO或IEO）无论名称如何更改，本质上都是非法吸收公众存款的行为。

潘婷进一步解释称，在《最新司法解释》实施之前，ICO立案一直是个难题。如果项目方以法币募集资金，向公安机关立案通常比较简单。但是，如果项目方使用虚拟货币来筹集资金虚拟币交易平台非法，比如ETH、USDT等，那么立案就相当于是在吸取经验教训，而且要困难重重。不过，《最新司法解释》实施后，相信立案难度会逐渐发生变化。

潘婷律师指出，Gamefi 的项目方不应该冒险。虽然链游的形式很新颖，但iGO的本质仍然是非法吸收公众存款。

“下一步是财务管理。比如储蓄、质押理财（Staking）、Lunchpad等，基本都在最新司法解释的管辖范围内。”潘婷说。

“将实施新的非法集资司法解释，以网络借贷、投资股票、虚拟货币交易等方式非法吸收资金作为定罪的条件非法吸收公众存款。对违法犯罪行为的新要求，也是对新司法实践、新犯罪形式的新总结。中文律师事务所合伙人李亚在接受《区块链日报》采访时表示。

李亚律师表示，对于虚拟货币交易，无论是场外交易、币币交易、DeFi、Gamefi、空投，都不能仅从业务上判断一个行为的法律性质。模型。这种事情的本质，需要揭开面纱。

李亚进一步解释说，只要符合非法吸收公众存款罪的违法性、公开性、诱导性、社会性等四个特征要件，不符合企业合规改革的适用条件飞行员可能涉嫌非法吸收公众存款罪。

之前的项目方安全吗？

值得注意的是，最新的司法解释是否对此前的发币项目方具有追溯力也是币圈关注的焦点。

“如果说原项目一直延续到现在，那么这种违法犯罪行为就是持续状态，必须适用新的司法解释。”李亚说。

李亚解释说，我国刑法的追溯力是“从旧到轻”的原则，即“有利于被告人”的原则。同理，对于新司法解释实施前发生的行为，在行为发生时已有相关司法解释，按照行为发生时的司法解释处理；但是，适用新司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的，适用新司法解释。 .

NFT 平台会受到影响吗？

2021 年被称为 NFT 元年。国内很多互联网公司都推出了自己的数字化收藏平台（NFT平台）。 NFT平台是否会受到《最新司法解释》的影响？

潘婷律师表示，常规的NFT平台和交易不在《最新司法解释》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的范围内。

潘婷指出，对于“常规”的 NFT 平台和交易，如果项目方或平台使用大量 NFT 为不特定对象筹集资金或操纵价格，扰乱金融市场，仍属于刑事犯罪.

不过，潘婷也表示，阿里的WhaleTalk、腾讯的魔核等数字采集平台没有二级市场交易，也使用私链，交易都是人民币，法律风险很小。

定罪的难度

很难将虚拟货币交易定性为非法集资。李亚律师认为，主要有三个方面：

首先，虚拟货币交易犯罪往往与技术创新和金融创新密切相关。在界定犯罪与非犯罪时，需要对犯罪手段进行准确的法律认定。

其次，虚拟货币交易犯罪会涉及区块链等相关技术问题，侦查人员需要对相关专业知识有一定的了解。

另外，虚拟货币交易犯罪多使用网络、区块链等技术工具，涉及人数众多，给办案人员取证、修复证据带来诸多困难。